A Avenia está em busca de um(a) profissional para integrar o time de Compliance & Controles Internos. Se você deseja crescer em um ambiente dinâmico, com forte exposição a fintech, stablecoins, blockchain e operações internacionais, essa pode ser a oportunidade ideal.

Você será parte essencial da estrutura regulatória da Avenia, contribuindo diretamente para práticas sólidas de conformidade e para o crescimento seguro da operação na América Latina.

Responsabilidades

• Conduzir onboarding de clientes (KYC/KYB), incluindo análise documental e classificação de risco.

• Executar due diligence e revisões periódicas (CDD/EDD) de clientes e parceiros.

• Realizar análises de risco de AML/CFT, identificando sinais de alerta e assegurando conformidade.

• Apoiar na criação, revisão e implementação de políticas e procedimentos de compliance, KYC e AML.

• Preparar documentação para auditorias, controles internos e processos regulatórios.

• Acompanhar mudanças regulatórias aplicáveis a VASPs e apoiar sua implementação interna.

• Colaborar com os times de operações, produto e tecnologia na melhoria dos fluxos de compliance.

• Apoiar análises e investigações de possíveis tentativas de fraude, colaborando com times internos para prevenir, detectar e mitigar riscos operacionais e comportamentais.

Competências esperadas

• Atenção a detalhes e alto nível de organização.

• Capacidade analítica para interpretação de normas, documentos e riscos.

• Excelente comunicação.

• Interesse em fintechs, pagamentos e blockchain.

• Formação em Direito, Administração, Economia ou áreas correlatas.

Diferenciais

• Inglês avançado.

• Experiência prévia em KYC, AML, compliance ou governança.

• Familiaridade com Circular 3.978, Lei 9.613/98, diretrizes FATF/GAFI e correlatas.

• Familiaridade com Lei 14.478/22 (PSAVs) e correlatas.

Nossa Cultura

Valorizamos transparência, colaboração e alta performance. Trabalhamos com autonomia, responsabilidade e busca contínua por evolução.

Nossos valores:

✔ Transparência Radical

✔ Ambiente Colaborativo

✔ Alta Performance

✔ Autonomia com Responsabilidade

✔ Curiosidade e Inovação

Benefícios

📍 Localização: Híbrida, com presença semanal no escritório em São Paulo.

🩺 Benefício: Plano de saúde Amil Premium.

Quer construir o futuro da infraestrutura financeira da América Latina? Junte-se a nós.